时间：2019年6月19日

地点：临沂市人民政府新闻发布厅

主持人：临沂市政府新闻办公室副主任李怀林

发布人：临沂市地方金融监督管理局副局长赵臻元

各位媒体朋友：

很高兴与大家进行一次防范和处置非法集资工作方面的交流。下面我通报一下我市防范和处置非法集资情况。

一、当前非法集资面临的形势和特点

一是犯罪手段多样化。近年来，通过加大宣传力度，群众对非法集资风险意识不断增强，进一步压缩了非法集资发展空间。但是犯罪分子也在不断地变换手法，以各种手段，采取更加隐蔽的方式吸引受害人投资，以骗取更多的资金。目前购物返利等“互联网+类传销”风险势头不减，投资理财类公司、P2P网贷机构、房地产、养老保健、教育培训等传统高发领域隐患依然突出，非法交易场所、私募股权投资以及微信、APP理财等网上融资风险开始抬头。

二是外地输入性非法集资案件数量增多。2018年以来，我市共收到上海、杭州、广州等地输入性非法集资案件包括e租宝、钱宝、联壁、善林等238起，涉及我市投资人员3.9万人，涉案投资金额24.5亿元。

三是非法集资手段更加隐蔽。非法集资从 “口口相传”、“熟人拉熟人”发展到层层包装设计所谓的项目和产品，以当下“热门名词”“热点概念”炒作，诱惑社会公众投入资金。特别是借助互联网手段，隐蔽性强、风险传染快，有的与传销、诈骗等犯罪相互交织，危害极大。

二、我市打击和处置非法集资工作情况

自2015年起非法集资案件呈递进式增长。从市公安局统计情况看，自2015年1月至2018年12月，非法集资案件共立案118起，涉案金额37.29亿元，参与人员12.61万人。其中2015年立案18起，2016年立案25起，2017年立案37起，2018年立案38起。

为维护经济金融稳定，市里高度重视防范和处置非法集资工作，各级各部门密切配合，加强日常监管，扎实开展非法集资风险监测、预警、处置等工作，有效遏制非法集资案件蔓延势头。

一是加强组织领导。市委、市政府高度重视打击和处置非法集资工作，主要领导多次作出重要批示，提出明确要求。调整充实了临沂市打击和处置非法集资工作领导小组，建立了重大事项报告和联席会议制度，形成了职责清晰、分工明确、协调配合、齐抓共管的“打非”工作机制。

二是加强案件侦办。公安机关积极适应经济犯罪形势新变化，依法履行打击主责，积极创新机制手段，把维护群众切身利益放在首位，针对不同案件灵活运用法律、经济和行政手段，最大限度追回外流资金，尽快处置变现涉案资产，挽回参与群众损失。2018年，全市共立案非法集资案件38起，涉案金额5.5亿元，投资参与人1.96万人。对上级督办的3起农民合作社非法集资案件迅速组织力量进行了有效处置，目前资金清退等各项工作正有序进行。

三是加强排查管控。密切关注非法集资风险，金融、公安、农业、市场监管等相关部门协调配合，坚持“打早化小”和“露头就打”的方针，综合运用各种方式持续加大工作力度，保持严厉打击的高压态势，维护经济社会稳定。2018年5月份，在全市范围内深入开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，摸排出57家问题企业，整改36家，清理12家，立案侦查7家，有效遏制了风险蔓延，维护了金融稳定；8月中旬，在全市全面排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息，净化市场环境，保护人民群众合法权益，维护经济金融稳定。2019年4月至6月，组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，目前正在有序推进中。

三、健全制度、深化宣传，提高全社会防范风险意识

一是健全完善制度。先后出台了《金融生态环境建设考核办法》、《金融突发事件应急预案》、《金融稳定工作联席会议制度》、《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》，印发了《非法集资案件举报奖励办法》，制定了《临沂市非法集资监测预警管理办法》，形成了较为完善的制度体系，有力推动了打非工作深入开展。

二是强化日常宣传。通过电子显示屏、宣传展板、悬挂横幅、发放宣传单等多种形式，引导和教育公众远离非法集资。近年来，在《临沂日报》开辟金融专版，每月发行2期，共发行报纸70期700万份；在临沂市电视台开设《临沂金融》栏目，集中报道我市金融工作情况、普及金融知识和非法集资案例。通过街道宣传窗口、平面媒体专栏、专题网页、咨询举报平台、公益广告等进行长期宣传，推动宣传教育工作常态化、制度化。

三是突出宣传重点。确定每年5月份为防范打击非法集资宣传月，在全市范围内进行“打非”宣传。2019年5月15日，我市“携手筑网·同防共治”防范非法集资宣传月启动仪式在人民广场举行，市中级法院、检察院、公安局、市场监管等市打非领导小组成员单位和部分金融机构等25家部门单位参加启动仪式，各参与单位通过多种形式进行防范和打击非法集资知识宣传，共悬挂条幅20余条，设立展板、易拉宝50余个，发放宣传资料20000余份，向2000余名群众进行了现场解答。启动仪式后，市区两级联合开展了防范非法集资集中宣传活动，通过设立展板、悬挂条幅、发放宣传材料、设立咨询台等多种形式进行防范和打击非法集资知识宣传，共悬挂条幅20余条，设立展板、易拉宝40余个，发放致广大居民的一封信、防范非法集资金融诈骗宣传手册等宣传资料3000余份，向500余名群众进行了现场解答。

下一步，我市将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省市关于防范化解重大风险攻坚战的重要部署，进一步做好打击和防范非法集资工作，依法保护广大群众合法权益，坚决维护良好金融生态环境。同时，我们也利用这个机会提醒广大群众：警惕高息诱惑，远离非法集资，保护好自己的“钱袋子”。谢谢大家。