近年来,随着世界钢铁、建材等行业的不断扩充,耐火材料需求随之增长,促使国外对我国镁砂的进口依存度越来越高。因此,镁砂作为稀缺性资源被列入国家保护之列,自2005年1月起国家规定对轻(重)烧镁实行出口配额有偿招标管理,自2007年6月起规定对菱镁矿、烧镁等镁资源产品征收5%以上的出口关税。但由于镁砂产品能够带来的丰厚利润,不少走私者依旧铤而走险,把黑手不断伸向这种珍贵的矿产资源。2009年6月,江阴海关缉私分局即成功侦破了一起以伪报品名方式走私出口镁砂等矿产品的案件。
2008年12月19日,青岛拉特奥贸易有限公司向江阴海关申报出口耐火砖碎料5000吨,指运港韩国。经海关取样化验,所取样品实为重烧镁(镁砂产品之一),为应税应证商品。这一结果引起了关员的警觉,拉特奥公司涉嫌伪报品名走私出口重烧镁。2009年1月23日,江阴海关物流监控科、通关科联合把线索移交至江阴海关缉私分局。
分局第一时间对线索进行初步核查,证实青岛拉特奥是一家商贸公司,此票货物由营口运至中转港上海,换船再由上海运至江阴,托运人是营口市隆昌物流有限公司,一票货物为何要辗转运输?分局决定对青岛拉特奥公司走私重烧镁立案侦查。
根据线索,分局决定从货物的委托报关常熟人朱德良、托运营口昌隆公司、发货上海振陵物流有限公司入手查找货主。2009年2月3日,朱德良在常熟被分局干警抓获,他交代货物是一个叫“刘伟”的人委托其报关的,并提供了“刘伟”的手机号。2月3日,分局干警赶至上海,上海振陵公司总经理刘冬根称,此批货是一个叫“刘伟”的人委托运输的,并提供了“刘伟”的手机号。2月5日,分局干警至营口,隆昌公司经办人副总经理孙连全称货是一个自称“刘伟”的人委托运输的,也提供了“刘伟”的手机号。同样的姓名,同样的号码,三人对“刘伟”的描述惊人的一致。经调查“刘伟”的电话是大连号码,机主是营口人李成永,但手机号已于2009年1月31日过户给其他人。李成永为何在案件侦查初期将手机号码过户?朱、刘、孙三人为何都不约而同将其称作“刘伟”?显然,李成永在案发前与朱、孙、刘三人统一过口径,李成永即是“刘伟”!分局决定对犯罪嫌疑人李成永实施抓捕。
同时,根据朱德良交代,在2008年,先后帮李成永报关出口耐火砖碎料3批。据分析,前两批走私货物同样存在走私嫌疑,分局即派两组干警赴天津、山西孝义开展工作。经调查,两批货物数量分别为5000吨和2000吨,合同显示买家是香港宝迅发展公司。通过对合同项下商品归类确认,江阴海关认定货物品名为铝矿砂及其精矿,属于出口应征应税商品。通过对相关单位的取证又发现犯罪嫌疑人不仅逃证逃税逃资源管理费(辽宁省),而且存在低报价格的嫌疑。
在对香港宝迅发展公司的调查中查明,宝迅发展公司是大连人薛新文在香港注册的一家公司,薛新文同时在大连注册了大连宝迅矿产有限公司及大连宝迅国际贸易公司(股东为薛新文和薛新章),大连宝迅公司已于2006年底注销。干警认定:薛新文、薛新章有与李成永共同走私出口7000吨铝矾土的犯罪嫌疑!薛新文持有美国护照,已于2008年6月出境,此后再无入境记录。分局决定,对薛新章、梁以成等宝迅公司大连办事处成员实施抓捕。
在对宝迅公司大连办事处扣押资料审查时发现,一张2006年的出口萤石单证上显示出口口岸是常熟,干警结合朱德良为常熟人,随即对朱德良进行讯问,朱交待从2005年起帮助李成永从常熟走私出口镁砂、萤石数万吨。
案情再一次扩大!分局迅速调取2005年以来常熟口岸出口41票近10万吨熟石灰的电子数据,并抓获常熟益成码头经理陈晓明,陈晓明交待其与朱德良及常熟外代公司总经理阚国军合谋,帮助李成永以伪报品名方式从益成码头走私出口镁砂、萤石的犯罪事实。
至此,“60202”矿产品系列走私货物出口口岸从江阴港扩展至常熟港;涉案货物由最初的重烧镁增加为电熔镁、轻烧镁、铝矾土、萤石;初步查明的涉案货物数量由最初的5000吨扩大到11万吨,其中涉税货物近5万吨,估算涉税近600万元。
2009年4月2日,主要犯罪嫌疑人李成永在大连被抓获,经审讯,李对主要犯罪事实供认不讳:从2005年起,薛新文与李成永合谋,走私出口许可证管理的矿产品铝矾土、镁砂及萤石粉,当时主要是偷逃出口配额招标费及资源费。由薛新文与外商签订出口合同并在国内采购,李成永负责出口运输的订船及通关,帮助薛新文跟单看货等,薛新文则向李成永支付包干的通关费用。之后,李成永找到朱德良,商定了以申报出口熟石灰的方式走私出口上述矿产品,并付诸实施。
目前,犯罪嫌疑人李成永已被执行逮捕,朱德良已被提捕,其余人员经过监视居住或刑事拘留后已经取保候审。(李梦晓)